Банк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов, пишет РБК. 

Накануне, 28 мая, в "Вестнике Банка России" было опубликовано письмо, в котором регулятор рекомендует своим территориальным учреждениям использовать новые, более жесткие критерии определения причастности банка к незаконным операциям клиента. Полный перечень критериев ЦБ перечислит в нормативном акте, над которым сейчас работает.

Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд руб.

Впервые лимит на обналичивание средств и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 года, за нарушение предусматривался отзыв лицензии.

Наличие критериев вовлеченности банка в проведение сомнительных операций клиентов - повод отозвать лицензию в срочном порядке.